香港信托牌照申請(qǐng)條件

要在香港經(jīng)營(yíng)信托或企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，需要申請(qǐng)香港TCSP牌照，信托許可證的申請(qǐng)條件如下：

1.合適的候選人：

申請(qǐng)人(或其任何合伙人/董事/最終擁有人)在申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交TCSP牌照申請(qǐng)表+合適候選人聲明+有效商業(yè)登記證等文件，以便注冊(cè)處判斷其是否符合《反洗錢條例》及申請(qǐng)表所載的要求，并評(píng)估申請(qǐng)人是否為合適候選人。

2.免試考生：

以下候選人無(wú)需進(jìn)入評(píng)估是否合適的程序，可直接提交相關(guān)申請(qǐng)表及證明文件：政府、認(rèn)可機(jī)構(gòu)(根據(jù)《銀行業(yè)條例》界定的機(jī)構(gòu))、持牌法團(tuán)(前提是該業(yè)務(wù)附屬于法團(tuán)的主要業(yè)務(wù))、會(huì)計(jì)專業(yè)人士(根據(jù)《專業(yè)會(huì)計(jì)師條例》注冊(cè)的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/注冊(cè)會(huì)計(jì)師)及法律專業(yè)人士(根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)者條例》

3.持續(xù)責(zé)任：

持牌人須與公司注冊(cè)處合作，讓執(zhí)法人員進(jìn)行檢查，以確定持牌人有否遵守《反洗錢條例》的規(guī)定。檢查包括檢查和復(fù)制或復(fù)制與被許可方的業(yè)務(wù)或任何交易有關(guān)的任何記錄或文件，并對(duì)這些記錄或文件進(jìn)行查詢。持牌人如未能讓執(zhí)法人員查閱該等紀(jì)錄或文件、回答有關(guān)該等紀(jì)錄或文件的任何問題或交出該等紀(jì)錄或文件，即屬違法，可被罰款及監(jiān)禁。

許可證有效期為3年，包含被許可方的名稱、名稱和營(yíng)業(yè)地址。持牌人須于下列變更日期起計(jì)一個(gè)月內(nèi)向署長(zhǎng)報(bào)告該等變更。

香港設(shè)立信托的好處

由于香港特殊的歷史地位，香港的信托機(jī)制基本上延續(xù)了英國(guó)國(guó)家的特色。明星大亨選擇在香港設(shè)立信托，一方面，香港的私人信托機(jī)制相對(duì)完善；另一方面，與離岸信托性質(zhì)相同，信托創(chuàng)始人可以隔離資產(chǎn)，避稅。

相比之下，中國(guó)的信托需要公示后才能生效，而大多數(shù)離岸司法管轄區(qū)的信托則不需要注冊(cè)，因此很多海外信托并不為外界所知，甚至沒有完全向受益人披露。因此，非信托參與者很難知道海外信托的具體設(shè)立，從而使信托財(cái)產(chǎn)和信托受益人得到更多的保密。

申請(qǐng)離岸信托，客戶需要聯(lián)系當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)。香港靠近大陸，出入方便，自然成為明星大亨的首選。

信托設(shè)立涉及稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)配置、如何設(shè)立受托人、設(shè)立何種信托等各種問題。因此，建立信任應(yīng)該提前計(jì)劃，因?yàn)樯婕暗降膯栴}很多，而且需要很多時(shí)間。