? 在墨西哥經(jīng)常開展商業(yè)運動的外國個人或實體;以及
? 外國人有權據(jù)此獲得權力的股票或不動產(chǎn)股權參與信托或其他投資。有外國參與成分的墨西哥公司須向墨西哥外國投資注冊處提交季度和年度報告,報告中應體現(xiàn)出公司資本中外國投資程度的增減變動情形,倘若公司從事受限制的經(jīng)濟運動,則還應證明外國好處未超過LIE規(guī)定的百分比。

可通過以下方法開展外國投資:

? 外國投資者參與墨西哥公司的股本;
? 外資股本占多數(shù)的墨西哥公司開展的運動; 以及
? 外國投資者參與《外國投資法》及其從屬條例 中規(guī)定的運動與行動。

2. 墨西哥外商投資之公司登記和備案請求

LGSM請求所有的交易,如公司的注冊、兼并、解散和清理以及必要的公告,都必需經(jīng)由經(jīng)濟部監(jiān)管的電子體系記載。

LMV監(jiān)管三種不同類型的證券交易所:

? 投資增進公司(Sociedad Anónima Promotora de Inversión 或SAPI);
? 公開交易的股份公司(Sociedad Anónima Promotora de Inversón Bursatil 或SAPIB); 以及
? 上市證券公司(Sociedad Anónima Bursátil 或 SAB)。

依據(jù)LMV規(guī)定,SAPI不受國度銀行和證券委員會(Comision Nacional Bancaria y de Valores 或CNBV)的監(jiān)視,該委員會負責監(jiān)視墨西哥證券市場的公開發(fā)行股票,除非其股本或代表股本的證券盤算在國度證券和中介機構登記處(Registro Nacional de Valores 或RNV)進行公開交易和登記。SAPIB和SAB應請求代表股本的證券在RNV注冊。LMV有一項嚴厲的政策,規(guī)定首先投入墨西哥證券市場的所有證券必需在 RNV注冊并由CNBV同意。

這些公司類型由墨西哥立法者創(chuàng)立,旨在勉勵墨西哥公司參與墨西哥證券市場,并制訂特別法規(guī)以保持受控公開發(fā)行的已發(fā)行股票。依據(jù)LMV,這些公司遵守LGSM為SA樹立的雷同公司流程。LGSM和SAPI監(jiān)管下的公司受LMV的多項連續(xù)監(jiān)管請求的束縛,其中包含:

? 股東/合伙人每年至少召開一次股東/合伙人會議,在會議上同意公司年度財務報表和利潤表,同意董事會,并依據(jù)SA和SAPI同意審查員提交的報告。
? 堅持記載公司股本持有人的姓名和國籍,以及持股和股票轉讓變動的公司總賬簿。依據(jù) LGSM,涌現(xiàn)在這些記載中的股東/合伙人的姓名,就第三方而言,是股份/股權參股單位的合法持有人。
? 指定一位唯一的經(jīng)理或董事會來履行股東/合伙人會議的指導,并指點公司的運動。

3. 墨西哥外商投資之公司兼并或收購

大型兼并和收購必需事先由聯(lián)邦競爭委員會授權。如未獲得授權,則可能導致處分,暫?;蛑x絕兼并或收購。在兼并或收購之前,有必要核實將涉及的實體類型,以確保遵照相干的法律和稅務法規(guī)。兼并,分拆和收購被視為財產(chǎn)轉讓,需繳納稅務。若兼并和分拆符合以下規(guī)定,則無需納稅,例如:

? 通知稅務機關;
? 提交上一個財政年度的納稅申報表以及所需的任何信息陳說;若進行兼并,則供給存續(xù)公司提交該等財政年度的納稅申報表以及所需的任何信息陳說;或者在分拆時若公司未能存續(xù)經(jīng)營,則通過指定的公司提交財政年度的納稅申報表和所需的任何信息聲明;
? 在兼并中,續(xù)存公司應在兼并后的一年內(nèi)持續(xù)從事與兼并前被兼并公司雷同的運動(存在例外);以及
? 如果兼并將在前一次兼并或分拆后的五年內(nèi)進行,則必需從稅務機關獲得授權。

4. 墨西哥外商投資之壟斷和貿(mào)易限制

聯(lián)邦競爭委員會負責履行《競爭法》。該委員會享有普遍的調(diào)查和執(zhí)法權利,以解決壟斷和貿(mào)易限制問題。

墨西哥的反托拉斯法制止壟斷以及某些橫向限制性做法被視為“絕對壟斷行動”。同時,制止實施價錢限定、生產(chǎn)和分銷限制、市場分占和公開招標中的協(xié)同競標。

法律還制止在市場上擁有壯大實力并且限制或意圖克制競爭的公司采用以下做法(尤其是):垂直市場分占;限制轉售;搭售;獨家合同;謝絕交易;和抵制行動。大批的市場力氣需依據(jù)以下因素進行逐例調(diào)查:經(jīng)濟代理人的市場參與水平以及是否具有單方面肯定價錢的權利;市場準入障礙;競爭者的存在和市場力氣;經(jīng)濟代理人及其競爭對手進入投入品和其他原材質(zhì)的情形;以及近期的市場表示雖然法律制止壟斷,但實際上,重點是濫用壟斷權利。聯(lián)邦競爭委員會主席和其他官員已經(jīng)明白表現(xiàn),該法律只實用于從事制止行動的公司,而不是針對那些具有行使壟斷權利潛力的公司。

5. 墨西哥外商投資之反洗錢法

墨西哥近期出臺的反洗錢立法(預防和辨認與非法資源交易聯(lián)邦法,預防和辨認行動辨認聯(lián)邦協(xié)定)給 墨西哥公司造成了額外累贅。

ALML的重要目標是掩護金融體系以及確保國度經(jīng)濟免受非法資源在墨西哥進行交易的影響。它為履行法律描寫為“易危運動”的實體和/或個人施加責任。履行此類運動的公司和/或個人必需以規(guī)定的格局向國度稅務局提交報告。

“易危運動”包含:(1)不動產(chǎn)開發(fā)或租賃;(2)博彩;以及(3)作為獨立方供給專業(yè)看法和/或服務,當未與客戶樹立雇傭關系時就有關公司事宜供給看法,例如公司注冊程序;兼并;收 購;增資。

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