KYC是什么，KYC是knowyour，customer的縮寫簡略來說，KYC是賬戶所有者的強化審查，是防止反洗錢腐爛的制度基本。了解資金起源的合法性。

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注冊新的香港有限公司，KYC職務調(diào)查很主要，香港作為世界著名的金融中心之一，具有非常有利的商業(yè)環(huán)境，香港有限公司的稅率也很低，很多內(nèi)地投資者注冊香港有限公司，開辟國際對外貿(mào)易業(yè)務。

但是，隨著大批商人的涌入，一些非法商人不可避免地會混雜。此外，隨著國際反節(jié)稅和反洗錢環(huán)境的形成，香港政府依據(jù)情形制訂了一系列新政策，以配合CRS的實施。其中與香港有限公司股東和董事關(guān)系最親密的是2018年7月實施的KYC職務調(diào)查政策。

KYC職務調(diào)查政策的目標很明白，是為了防止有人使用香港有限公司進行非法金融操作，如果是正常經(jīng)營的有限公司，KYC職務調(diào)查可以使香港政府更加信任你的企業(yè)。

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KYC盡職調(diào)查政策增長了審查香港有限公司須要提交的資料，即在新的香港有限公司注冊時，須要同時提交KYC表。對于已經(jīng)成立的香港有限公司，必需立即更新香港有限公司董事和股東的資料，以便香港有限公司的注冊處控制香港有限公司的高等管理者信息。

那么，KYC職務調(diào)查有什么內(nèi)容呢？須要提供什么樣的資料

1、確認有限公司成立信息:

須要驗證香港有限公司名稱、商業(yè)登記、登記地址、經(jīng)營規(guī)模等基礎信息

2、核實有限公司成員信息：

秘書股份有限公司須要核實香港股份有限公司實際掌握人（股東、董事、最終受益人）的基礎信息。

3.驗證資金起源:

秘書有限公司須要驗證香港有限公司的資金起源和財富起源

4、驗證經(jīng)營業(yè)務:

秘書有限公司須要核實有限公司的實際經(jīng)營業(yè)務。

KYC職務調(diào)查所需資料重要是股東董事的有效身份證、住址證明，個人控股公司和有限公司控股公司所需資料有必定差別。

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新成立的香港有限公司進行KYC職務調(diào)查，香港政府執(zhí)法人員隨時調(diào)查。如果香港沒有及時與秘書有限公司合作完成KYC職務調(diào)查，會影響香港有限公司的運營，甚至會發(fā)生相應的罰款。

如果對香港有限公司KYC職務調(diào)查有疑問，想了解更多香港有限公司KYC職務調(diào)查的信息，歡迎隨時咨詢恒誠企業(yè)商務參謀，詳細咨詢。