(2)處于異常運(yùn)動(dòng)狀況(即賬戶有大批資金流入流出,卻幾乎不進(jìn)行留存而直接全額匯走)。
4、高風(fēng)險(xiǎn)地域資金謹(jǐn)嚴(yán)收付
避免與高風(fēng)險(xiǎn)地域發(fā)生資金上的往來,已經(jīng)是老生常談的話題。但由于世界政治風(fēng)云詭譎,高風(fēng)險(xiǎn)地域和國度時(shí)時(shí)在變化,因此必定要與專業(yè)人士堅(jiān)持溝通,并連續(xù)關(guān)注時(shí)事新聞,以免在不知情的情形下觸犯香港銀行的安全底線。
?港勤集團(tuán)專業(yè)提供香港公司注冊(cè),境外公司審計(jì),商標(biāo)注冊(cè),秘書服務(wù),法律咨詢等服務(wù)。經(jīng)過多年打造與沉淀,公司客戶遍布全球。對(duì)每一位客戶的服務(wù)做到精益求精,讓每一位客戶感到服務(wù)滿意。

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