近年來(lái)，隨同著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨向的連續(xù)發(fā)展方向，前去香港注冊(cè)公司的我國(guó)花費(fèi)者愈來(lái)愈多。而香港也并沒(méi)有終止改造創(chuàng)新的腳步。除開(kāi)傳統(tǒng)式的離岸業(yè)務(wù)管理辦長(zhǎng)處，香港仍在連續(xù)進(jìn)步吸引住資產(chǎn)的長(zhǎng)處。吸引住資產(chǎn)，并不代表著藏污。香港為了最好地能夠最好地可以能夠最好地嚴(yán)苛監(jiān)管進(jìn)到資產(chǎn)的安全性能，也實(shí)施了很多預(yù)防辦法，對(duì)進(jìn)到的資產(chǎn)開(kāi)展辨別。今日，就為大伙兒詳細(xì)闡明，香港公司是不是要做KYC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。

最初，先使大伙兒來(lái)控制下香港政府部門吸引住國(guó)外資產(chǎn)項(xiàng)目投資香港的優(yōu)惠政策：

1、政府部門為激勵(lì)香港中小型企業(yè)，轉(zhuǎn)型發(fā)展香港社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)，大幅度降稅；凈收益稅推行二級(jí)制增值稅稅率僅8.25%

2、依附一帶一路增進(jìn)香港社會(huì)發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)，使香港變成連到我國(guó)與全球的要害區(qū)域中心城市；

能夠看得出，香港政府部門為了可以能夠最好地吸引住海外項(xiàng)目投資，對(duì)這種公司給與了極其優(yōu)異的稅費(fèi)尺度，而且機(jī)動(dòng)運(yùn)用本身的資源優(yōu)勢(shì)，使香港的社會(huì)發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)名氣進(jìn)一步進(jìn)步。

但為了最好地能夠最好地可以能夠最好地避免不法資產(chǎn)的進(jìn)到，尤其是收受賄賂洗黑錢、可怕組織籌集資金、毒品交易資產(chǎn)等全世界相互之間嚴(yán)正查處的惡變罪刑，香港最初簽定了CRS協(xié)定書，與很多在我國(guó)互換財(cái)產(chǎn)稅金信息。次之履行SCR現(xiàn)行政策，對(duì)所管申請(qǐng)注冊(cè)的公司技術(shù)人員開(kāi)展信息搜集，保證把握要害控權(quán)人的原料。規(guī)定為商務(wù)服務(wù)公司對(duì)全體顧客開(kāi)展KYC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，更全方位的把握香港公司各要害職位的控股股東信息。從而搭建了全方位的信息原料系統(tǒng)管理。

而那樣做，也對(duì)注冊(cè)香港公司的工作開(kāi)展了選擇，從這當(dāng)中去除違法亂紀(jì)組員，確保香港不容易被運(yùn)用變成海外違法亂紀(jì)的安全通道，確保了香港金融業(yè)組織觀念的安穩(wěn)。

也是因?yàn)檫@類要害緣故，不論是早已申請(qǐng)注冊(cè)的香港公司，還是剛申請(qǐng)注冊(cè)的香港公司，都必定會(huì)被規(guī)定開(kāi)展SCR和KYC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。而香港公司的KYC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)盡職調(diào)查也十分全方位。在這里在其中包括二種狀態(tài)。

一、自然人控投開(kāi)拓的公司，盡量申請(qǐng)辦理辦理備案開(kāi)展KYC的自然人，包括：

1.占股市場(chǎng)占領(lǐng)率≧10%的全體自然人；

2.全體監(jiān)事長(zhǎng)，不管是不是占股；

3.一切別的立刻或間斷性對(duì)公司有決策權(quán)的自然人。

二、自然人KYC原料：

1.自然人身份證清晰掃描文件或是照片。身份證件提供清晰正反兩面照片、護(hù)照和簽證提供照片頁(yè)清晰掃描文件或照片。

2.自然人手執(zhí)合理身份證上半身照片。（照片規(guī)格型號(hào)規(guī)定：1、本身半身照，五官清晰不難看出，手持身份證照/護(hù)照和簽證正反兩面（僅能用合理身份證正本）；2、照片橫拍，面部光源勻稱無(wú)黑影，情形簡(jiǎn)易，頭上拍全；3、合理身份證信息清晰不難看出）。

3.地址證明清晰掃描文件（提供中國(guó)身份證的，不用提供地址證明；提供護(hù)照和簽證的，盡可能提供詳細(xì)地址證明材質(zhì)）。

三、實(shí)體線/公司控投開(kāi)拓的公司，盡量申請(qǐng)辦理備案的公司為：

1.立刻控投企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書掃描文件；（間斷性控投的非人民民眾公司不用提供）

2.公司股權(quán)架構(gòu)圖，盡量公司法人/監(jiān)事長(zhǎng)簽名；

3.跟蹤到間斷性持倉(cāng)市場(chǎng)占領(lǐng)率≧10%之上的自然人公司股東或民眾公司；并提供自然人的KYC原料和公司的KYC原料

四、公司KYC原料：

1.公司的注冊(cè)證書/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若是為發(fā)售公司的，提供證交所名字，及寬大證券序號(hào)；

3.若是為別的群眾集團(tuán) （提供統(tǒng)一個(gè)人征信報(bào)告編號(hào)）。

從而能夠看得出，香港做為世界上最要害的全球性國(guó)際性國(guó)際金融中心之一，在吸引住外地人項(xiàng)目投資時(shí)，也十分注意導(dǎo)入資產(chǎn)的安全性能，而且對(duì)香港公司的控股股東信息搜集也十分全方位，這也推進(jìn)香港變成最安全性能的全球性國(guó)際性國(guó)際金融中心之一。而正因?yàn)镵YC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查關(guān)聯(lián)重特大，信息要害，您盡量鄭重挑選文秘人員服務(wù)項(xiàng)目提供商，一家技術(shù)專業(yè)且有責(zé)任感的離岸賬戶公司帳戶公司文秘人員服務(wù)項(xiàng)目提供商能為您妥善寄存相干資料，避免泄露。