2.香港信托牌照申請(qǐng)條件

在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)須要申請(qǐng)香港TCSP牌照，信托牌照申請(qǐng)條件如下：

1、恰當(dāng)人選：

申請(qǐng)人(或其任何合伙人/董事/最終擁有人)在申請(qǐng)時(shí)需遞交TCSP牌照申請(qǐng)表+恰當(dāng)人選陳說(shuō)表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊(cè)處斷定是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請(qǐng)表中的規(guī)定，來(lái)評(píng)定申請(qǐng)人是否屬于恰當(dāng)人選。

2、豁免人選：

以下人選無(wú)需進(jìn)入是否屬恰當(dāng)人選的評(píng)定流程，直接遞交有關(guān)申請(qǐng)表+證明文件即可：、認(rèn)可機(jī)構(gòu)(依據(jù)《銀行業(yè)條例》所界定的機(jī)構(gòu))、持牌法團(tuán)(前提是該業(yè)務(wù)從屬于該法團(tuán)的重要業(yè)務(wù))、會(huì)計(jì)專業(yè)人士(依據(jù)《專業(yè)會(huì)計(jì)師條例》注冊(cè)的會(huì)計(jì)師/執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師)、·法律專

3、連續(xù)責(zé)任：

持牌人須配合公司注冊(cè)處，容許執(zhí)法人員進(jìn)行觀察，以肯定持牌人是否已遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定。觀察包含查閱和復(fù)制或復(fù)印任何關(guān)于該持牌人所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)或所進(jìn)行的任何交易的紀(jì)錄或文件，以及就該等紀(jì)錄或文件作出查詢。持牌人如未能讓執(zhí)法人員取覽該等紀(jì)錄或文件、答復(fù)任何關(guān)于該等紀(jì)錄或文件的問(wèn)題或交出該等紀(jì)錄或文件，即屬犯法，可被處分款及監(jiān)禁。

牌照有效期為3年，載有持牌人的姓名，名稱及營(yíng)業(yè)地址。持牌人需在以下轉(zhuǎn)變產(chǎn)生之日起1個(gè)月內(nèi)向處長(zhǎng)申報(bào)轉(zhuǎn)變。

3.香港設(shè)立信托的利益

由于香港特別的歷史身份，香港信托機(jī)制也基礎(chǔ)延續(xù)了英屬國(guó)度的特色，明星富豪們選擇去香港設(shè)立信托，一方面是由于香港私人信托機(jī)制相對(duì)完美;另一方面，與離岸信托性質(zhì)雷同，信托設(shè)立者可以借此進(jìn)行資產(chǎn)隔離，同時(shí)還可以避稅。

相比起中國(guó)境內(nèi)信托須要通過(guò)信托公示才可生效，大部分別岸司法轄區(qū)內(nèi)信托無(wú)需登記注冊(cè)，以至于許多海外信托外界無(wú)從知曉，甚至對(duì)受益人都不完整披露。因此，非信托參與人很難了解海外信托的具體設(shè)立情形，使得信托財(cái)產(chǎn)和信托受益人都能得到更強(qiáng)的保密。

要辦理離岸信托，委托人須要同當(dāng)?shù)氐南喔蓹C(jī)構(gòu)聯(lián)系，香港與大陸距離近，出入便利，自然成為了明星富豪們的首選。

信托設(shè)立涉及到各方面問(wèn)題，稅籌規(guī)劃、資產(chǎn)分配，如何設(shè)立受托人，設(shè)立哪種類型的信托等，所以信托設(shè)立要提前規(guī)劃，因?yàn)樯婕暗膯?wèn)題多，須要的時(shí)光也多。