香港公司的主要掌握人如下:1、直接或間接持有公司25%以上的表決權;2、乙方直接或間接擁有作為公司法人的權力,或撤銷公司董事會半數(shù)以上的董事;3、或者事實上,對公司施加或?qū)嵤┲卮笥绊懟蛘莆铡?br />
主要掌握人檔案(SCR)信息中須要填寫的信息包含:1、公司主要掌握人的身份信息,如姓名、身份證號碼、地址、成為掌握人的日期以及對公司施加的掌握性質(zhì);2、公司注冊處、海關、香港金融管理局、香港警務處入境事務處、稅務局、保險業(yè)監(jiān)視管理局及廉政公署證券及期貨事務監(jiān)察委員會(廉政公署)將隨時查閱主要控權人名冊。如果不處置SCR文件,一旦被檢討,將面臨罰款。
注:不實行上述責任將構成刑事犯法,公司和每位負責人將被處以第4級罰款(即人民幣25000元),如果實用,可每天罰款700美元。虛偽陳說即屬犯法,一經(jīng)定罪,可處分款$100000-300000及監(jiān)禁6個月至2年。
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